Vaga – Coordenador de Monitoria e Reporte
Departamento: Compliance
Local: Maputo, Moçambique
Objectivos
Construir um forte ambiente de combate ao branqueamento de capitais e assegurar um nível zero de in frações de acordo com os padrões/políticas e controlos de conformidade.
Deveres e Responsabilidades
Deveres e Responsabilidades
Monitoria de transacções e per l de clientes;
Avaliação de risco do cliente;
Monitoria diária das contas dos clientes para a detecção de transacções fora do per l; • Detecção de transacções incomuns e potencialmente suspeitas para reporte e produção dos respectivos relatórios con denciais;
Reporte de limiares no âmbito do branqueamento de capitais, nanciamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa;
Educação aos colaboradores em matérias relacionadas com leis, regras e normas aplicáveis ao Banco e agir como um consultor aos colaboradores em questões de crimes nanceiros;
Identi car e avaliar os riscos regulamentares associados às actividades do cliente incluindo novos produtos, serviços e tecnologias;
Requisitos
Licenciatura em Contabilidade, Auditoria, IT, Matemática Financeira ou áreas a ns; • Mínimo de 2 anos de experiência na área bancária;
Excelentes habilidades orais e escritas em Português, Inglês.
Envie o seu CV e a carta de apresentação para carreira@ubagroup.com